Contrainteligencia Tributaria. Análisis de operaciones simuladas

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Contrainteligencia tributaria. Moderna metodología de análisis para la comprensión de operaciones simuladas y otras acciones delictivas en el sistema financiero y fiscal, aborda aquellos principios que rigen a los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, en virtud de que la existencia de hechos como el lavado de dinero, las operaciones simuladas, el financiamiento al terrorismo y los problemas complejos de índole financiero;  permiten identificar enlaces y alcances entre operaciones de este tipo, lo cual ayuda a establecer que un análisis de contrainteligencia.

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Descripción

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Contrainteligencia tributaria.
Moderna metodología de análisis para la comprensión de operaciones simuladas y otras acciones delictivas en el sistema financiero y fiscal.

Autor: Oscar Sánchez Belmont

Esta obra le permite al lector conocer y construir un verdadero pensamiento y criterio sistémico para la interpretación correcta de las leyes fiscales y, por ende, para su aplicación en una defensa jurídica fiscal, ya que no solo aborda la forma de crearlo, sino que debido a la multiinterdisciplinariedad de la obra, el lector tendrá presente la forma práctica y funcional de aquellas acciones relacionadas con operaciones simuladas, pues esta visión establece un nexo entre el sistema jurídico fiscal y el penal, donde se establece que ambas materias van de la mano, y no menos aun el sistema financiero; es decir, estos sistemas normativos no se abordan con un estudio dogmático,en virtud de que el pensamiento sistémico atiende a identificar operaciones, lo cual significa que el hecho o el problema a resolver es mediante la toma de decisiones más eficaces que un análisis dogmático.

Asimismo, Contrainteligencia tributaria. Moderna metodología de análisis para la comprensión de operaciones simuladas y otras acciones delictivas en el sistema financiero y fiscal, aborda aquellos principios que rigen a los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, en virtud de que la existencia de hechos como el lavado de dinero, las operaciones simuladas, el financiamiento al terrorismo y los problemas complejos de índole financiero, donde dichos principios de inteligencia y contrainteligencia, por su naturaleza sistémica, permiten identificar enlaces y alcances entre operaciones de este tipo, lo cual ayuda a establecer que un análisis de contrainteligencia, además de cubrir la forma de investigar operaciones complejas, da cabida para obtener datos y estudiar cualitativamente fenómenos criminales que ponen en peligro el patrimonio del estado mexicano y de las instituciones financieras. Lo anterior permitirá al lector identificar en esta obra la manera de construir un moderno análisis interpretativo de las leyes fiscales, en relación con las leyes penales, y de resolver eficazmente los problemas complejos relacionados con fenómenos delictivos que afectan a nivel global y que son de difícil interpretación.

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