Guía antilavado de dinero

Las obligaciones, alcances, efectos y consecuencias establecidos en la “Ley Antilavado de Dinero” no son del todo sencillos de comprender, ya que no sólo debemos atender a lo que dice la ley, sino también aquellas disposiciones reglamentarias y reglas de carácter general que de ésta emanen. En este sentido, la presente obra tiene como finalidad ser una herramienta útil y sencilla para aquellas personas que se encuentran obligadas.
2019-03-25porClaudia Aviles

Libro – Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial.

Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial es un texto que permite al lector comprender innovadoras disciplinas de análisis para el estudio de sistemas tributarios complejos, el lavado de dinero, las operaciones simuladas, la evasión y defraudación fiscal, la auditoría forense en México y, de manera destacada, el espionaje industrial.
2018-09-26porClaudia Aviles

Libro – Contratos civiles y mercantiles. Su protección ante el fenómeno del lavado de dinero

En nuestro actuar cotidiano realizamos un sinnúmero de contratos -actos jurídicos, sin embargo, el requisito de celebrarlos por escrito (documentado o soportado) no lo es todo, se necesita que en los contratos se plasme, ya sea en los antecedentes, cláusulas o declaraciones, la procedencia lícita de los recursos, bienes o derechos que se emplearán para cumplimentar lo acordado por las partes para así no caer en delitos de lavado de dinero.

Ante este peligro, la presente obra, aunado a una política de prevención de delitos, es de gran utilidad y blindaje, incluye modelos de contratos simples y se contemplan aspectos para no caer en lavado de dinero y extinción de dominio respecto de aquellos actos u operaciones que se celebren.

 
2016-08-29porClaudia Aviles

Protección legal, fiscal y patrimonial del asesor fiscal ante el fenómeno del lavado de dinero.

Se exige a los asesores fiscales estar mucho más preparados ante los temas de auditores expertos externos o ante la generación de sistemas de Compliance Empresariales y en la generación de departamentos de antilavado para nuestros despachos de forma interna, ya que al abrir una oportunidad de negocios también nos ocasiona muchas obligaciones que llegaron de manera intempestiva a la vida profesional.

Por tanto, esta obra proporciona los elementos base para iniciar procesos de protección legal con las obligaciones propias como asesor frente a la Ley Antilavado de Dinero y ante las operaciones de las cuales formemos parte como consejeros o asesores de la empresa.

2016-04-11porClaudia Aviles

Manual Antilavado de Dinero – Guía para obtener la Certificación de Actividades Vulnerables

La presente obra pretende ser tendencia en la implementación de la certificación de los procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero “PLD”, entre otros, a las políticas de identificación de clientes, identificación del beneficiario controlador, seguimiento de operaciones, seguimiento de la relación negocios, etc. En este sentido, es importante enfatizar que dichas políticas u obligaciones ya se encuentran establecidas en normas generales de la materia, mismas que deberán cumplirse e implementarse por los sujetos a partir de su alta en el padrón de actividades vulnerables, obligación que en la práctica no se ha cumplido ni en un 5% de su totalidad.
2016-02-08porClaudia Aviles

Tabla de contenidos 2017 de nuestras Agendas, compendios, prontuarios, etc.

Tabla de contenidos 2017 de nuestras Agendas, compendios, prontuarios, etc. ➡ Agregar al carrito ➡ Elegir ➡ Elegir Próx [yit_add_to_cart id=”65657″ attribute_id=”” show_price=”yes” show_cart=”yes” ] [yit_add_to_cart id=”65394″ attribute_id=”” show_price=”yes” show_cart=”yes” ]  [yit_add_to_cart id=”65456″ attribute_id=”” show_price=”yes” show_cart=”yes” ] [yit_add_to_cart id=”65257″ attribute_id=”” show_price=”yes” show_cart=”yes” ] Próx. [yit_add_to_cart id=”65666″ attribute_id=”” show_price=”yes” show_cart=”yes” ] CONTENIDO COMPENDIO FISCAL INTEGRAL  (1) COMPENDIO FISCAL…
2016-10-03porElConta.Com Staff

Libro – La determinación presuntiva realizada por el SAT

La presente obra pretende aportar a los diversos interesados en el tema, las características, la normatividad aplicable, jurisprudencia y práctica de la determinación presuntiva del SAT, a fin de evitar que los créditos fiscales sean excesivos y ruinosos, contraviniendo lo ordenado por la Constitución, la cual establece que deben ser equitativos y proporcionales conforme a lo que dispongan las leyes fiscales.

Incluye casos prácticos ;)

2016-06-22porClaudia Aviles